人在国外兑换人民币,却成电诈帮凶?上海警方跨国跨省拦截

6月16日20时许,上海市崇明区的李女士报警称,当天晚上她收到一条“成功订阅视频直播会员,若不取消将扣费”的短信,因害怕不取消相关服务被扣费,拨通了短信上的联系电话,并在对方诱导下安装了一款名为“云服务”的聊天软件,最后听话地将5万元存款全部转账至对方提供的账号。当李女士意识到被骗后,立即报了警。

人在国外兑换人民币,却成电诈帮凶?上海警方跨国跨省拦截

诈骗受害者赵女士报警求助。本文图片均为 上海崇明警方 提供

警方在调查资金流向时发现,李女士将5万元转至蔡某(男)的银行账号后,该笔资金又被转入赵某(女)的银行账号。经确认,蔡某与赵某为夫妻关系,为防止资金再次转账,反诈中心冻结了蔡某和赵某的涉案资金账户。

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赵女士向诈骗分子提供的账户转出5万元记录。

接着,民警第一时间顺利联系上蔡某,蔡某在电话里称其在国外打工,收到的5万元是他在当地“黑市”上兑换来的,为合法收入,将钱转给妻子赵某后,正准备将汇兑转给“汇兑方”当地账号,完成汇兑。得知这一情况,民警当即告诉蔡某,他正在遭受电信诈骗,如转出汇兑本金,将帮助骗子完成诈骗,规劝其不要进行转账,并回国配合接受调查。

蔡某在电话里犹豫片刻后,答应不转账,并回国。

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人在国外兑换人民币,却成电诈帮凶?上海警方跨国跨省拦截

向黑市兑钱的蔡某回国配合警方调查。

6月17日上午,办案民警马不停蹄前往1200公里外赵某所在地,开展追赃挽损工作。在当地公安协助下,民警见到赵某,赵某表示不知情,始终认为这是丈夫国外打工挣的钱,转账给她是用于装修房子,民警在当地核实情况后,赵某所说装修房子的事情属实。

6月20日,蔡某从国外回到家中,向办案民警道出了事情原委。

原来,在国外打工的蔡某与妻子赵某商定家中装修,需要用钱,想到之前在一个微信群里看见有人称能兑换人民币,而且汇率还高,便微信联系对方进行询问,对方表示可以先把钱转给蔡某,但需蔡某先提供其银行账号,蔡某将自己的银行卡号告诉了对方。

6月16日19时30分许,蔡某账号收到李女士打进的5万元人民币后,联系汇兑的对方要求蔡某立即将汇兑本币转给其提供的账号,蔡某因有事,告诉对方将在2小时内进行转账。正是在这段时间里,蔡某接到了崇明警方的电话,并得知可能涉及诈骗,最终帮他避免成为电信诈骗的“帮凶”。

最后,蔡某和妻子赵某将5万元原路退还给了被害人李女士。6月21日下午,李女士来到派出所,向崇明公安担当负责的态度表示感谢,并接受了民警的反诈再宣传。

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