警惕！这12个网络项目涉嫌虚拟币诈骗、洗钱、民族资产解冻、传销

虚拟币投资诈骗其实是一种精心包装的诈骗犯罪，其核心话术就是所谓的“虚拟货币”。实际上，大部分的虚拟币诈骗与真正的虚拟货币并无直接联系。更多的是，诈骗分子利用公众对虚拟币运作模式的模糊认知或错误观念，诱导受害者投资于那些实际上并不存在的虚拟币或相关项目，从而实施诈骗行为。

简言之，这是一种利用虚拟货币概念进行的欺诈活动，其真实目的并非在于虚拟货币本身，而是欺骗受害者投资并骗取钱财。

日前，最高人民法院、最高人民检察院联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。

虚拟货币交易在我国并不受法律保护，在中国境内开展经营虚拟货币活动可能涉嫌非法经营罪；若明知他人实施犯罪，还利用虚拟货币为他人提供支付结算帮助的，还会涉嫌帮信罪、洗钱罪或者掩饰隐瞒犯罪所得罪。

神话科技：虚拟货币类投资理财，涉嫌传销、非法集资、诈骗、洗钱

GEA环保链：涉嫌传销、诈骗，据网友反馈，环保币崩盘后，陆续有高层头目涉嫌组织、领导传销活动罪被判刑，一些不法分子把环保币改名为“GEA环保链”继续开展虚拟货币投资活动，涉嫌传销、诈骗

圆梦钱包APP：据网友反馈目前无法提现，说是数据平移，要参与者购买家庭理财激活账户，要不然就会丢失账号信息，同时宣称平台在9月18日才能重新开放，疑似崩盘跑路。

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该应用无法再手机自带商城下载，只能通过二维码、第三方链接下载，下载时提示，该应用未备案，带病毒，收取款账户为第三方个人、公司。

碳达峰二期：据网友反馈目前已经无法打开，疑似崩盘

同类型案例：以“碳达峰”投资为名诱骗中老年人投资！辽源公安破获一起诈骗案

近日，吉林省辽源市公安局泰安分局经缜密侦查，历时两个多月，辗转辽宁、四川、云南等14省37市，成功破获一起以“碳达峰”投资为名的诈骗案，抓获犯罪嫌疑人130多人，涉案金额上亿元。

泰安分局此前接到辽源市公安局刑警支队交办线索——辽源籍人员邵某、李某、袁某等人长期围绕“碳达峰”软件引诱他人进行投资。

中国红：民族资产解冻类诈骗，据网友反馈该项目打着中国梦的旗号，宣称平台即将落地、发福雨等名义，蛊惑参与者提供个人身份信息，让参与者表决心——即购买中国红T恤杉商品

云数贸：早期云数贸是传销骗局，大头目张健被抓后，后期不法分子继续打着云数贸张健的旗号，伪造推出各类理财项目实施诈骗活动。

扩大内需：民族资产解冻类诈骗，不法分子冒充国家某部门的名义，打着

AS拆分理财：拆分盘，涉嫌传销、非法集资

旺比特理财：拆分盘，涉嫌传销、非法集资

圆梦中华：民族资产解冻类诈骗，病毒软件，不法分子冒充国家某部门的名义，虚假推出

游戏出海项目：涉嫌传销、网络赌博、诈骗

今年6月20日，华龙区地方金融风险监测预警平台发布《注意！注意！“游戏出海”投资项目不可靠！！！》。

文中提示，“游戏出海”投资项目，经营架构及投资流程与百姓甄选涉嫌传销案雷同，经调查了解，该项目以新人存款奖励收益、拉动新人奖励收益为诱饵进行推广，每人最高投资10000元封顶。投资成功成为会员后，可每天在项目网址进行竞猜下注，下注金额最多为投资金额的百分之一，竞猜下注百分百中奖，中奖收益为下注金额的两倍。

中国算力APP：虚假理财类诈骗，不法分子冒充国家某部门的名义，虚构理财项目实施诈骗活动。

该应用在手机自带应用商城无法查询到，只能通过二维码、第三方链接打开下载，下载时提示该应用未在相关部门备案，提示该应用带病毒。

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