MBI虚拟币跨国涉传大案告破 传销头目被引渡回国

来源|知识经济

作者|知经编辑部

据公安部消息，2024年8月20日晚，在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下，公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。

此案系1999年中泰引渡条约生效后，中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。

这是一起特大经济犯罪案件和涉传案件，引起了行业内外的广泛关注。据了解，自2012年以来，以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式，要求参加者缴纳700元至24.5万元不等的费用获得平台会员资格，以高额返利为诱饵，以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据，实施网络传销违法犯罪活动。通过这种方式，该集团共发展会员一千余万人次，涉案资金超千亿元。

一场横跨三国、时间跨度12年的千亿级特大传销案，终于随着所谓的“亚洲传销教父”被引渡回国迎来最新进展。有律师表示，等待张某某的，或将是十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

“张某某”及其背后的MBI

根据此前报道，“张某某”为马来西亚华人，本名张誉发，泰国《泰叻报》也称其名为“张炳顺”，是MBI集团的创始人。

MBI集团全称为“马来西亚恩必爱集团”，其宣传材料显示：“该集团是马来西亚发展最迅猛的一家跨国企业，总部在马来西亚吉隆坡，2009年开始打造实体产业，2012年开始进军互联网虚拟产业。”

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2012年以来，该集团在网络上先后设立“MFC”游戏理财创富平台、“MTI”网络传销平台（服务器、管理人员均在境外），通过发行虚拟数字货币的方式，实施网络传销违法犯罪活动。

具体操作手段为：先将推出的“易物币”打造成虚拟货币，通过在线商城购物、线下商家交易等方式使“易物币”发生流通；再通过举办宣讲会等形式公开宣传“投资虚拟币只涨不跌”等谎言，要求参加者缴纳不等入门费，以此获得不同等级会员身份；然后以高额返利为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，以获取“易物点”、回馈积分等传销数字资产，并将参加者按推荐关系形成上下层级，以参加者直接或间接发展人员数量作为计酬返利依据。

这种方式本质就是“先吃后”的庞氏骗局、击鼓传花的金钱游戏。除以上两个平台外，MBI集团还推出了“阳光链”“榴莲币”“CTM”等19个传销产品，这些产品在全国甚至世界多个国家蔓延盛行。

最终，MBI集团在我国境内共发展会员1105万人次，会员下线层级最多达1357层，传销资金总量估算达数千亿元。

逃至泰国铺开产业链

2017年6月起，MBI集团被定性为传销骗局，中国和马来西亚联合执法，予以打击。

在马来西亚当地取缔MBI集团金字塔传销行动中，有90多个户头、2.09亿元钱款被冻结，张誉发本人也被警方扣押多日。但不到一个月后，张誉发获得保释。

此后，张誉发逃至泰国，并在泰国铺开了一系列产业链。

据泰媒报道，张誉发在靠近泰马边境的宋卡府做房地产和娱乐业生意，旗下公司经营酒店、娱乐设施、游乐园、市场、建筑、房地产及家具等产业，资产总额达数十亿泰铢。此人在泰马边境特别经济区拥有超过100莱（约240亩）土地，建设了六家五星级酒店和超过10家娱乐设施，并建造了泰国最高的59米高象神雕像，价值5000万泰铢（折合人民币约1046元），以及珠宝装饰梵天神像，价值2000万泰铢（折合人民币约418万元），供泰国民众和游客在象神庙进行参拜。

直到2019年，MBI集团资金链断裂，张誉发携巨款跑路，整个庞氏骗局无法维持。

有消息称，为了躲避追捕，张誉发竟跑去泰国宋卡府一家寺庙剃度出家，做了和尚，借助泰国宗教加大犯罪调查的难度。

2019年10月，100多名中国公民向驻马来西亚使馆领事部报案，声泪俱下地控诉MBI的骗局，要求该公司返还被骗钱款。

中马泰三国警方联合逮捕

在此期间，中国警方不懈努力，一直跨国追捕张誉发。依据刑法管辖权规定，虽然张誉发是马来西亚籍，但其诈骗的是中国人的财产，中国司法机关具有管辖权。

2020年，重庆市公安机关依法对MBI国际资产管理集团涉嫌组织、领导传销活动立案侦查。经查，MBI集团的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。

2021年3月，国际刑警组织中国国家中心局对其发布红色通报。

2022年7月，中马泰三国警方联合协作，泰国警方以涉嫌洗钱的罪名正式逮捕张誉发。随后，中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求。

2022年8月22日，泰国警方根据国际刑警组织的红色通缉令搜查了MBI有限公司，并逮捕了张誉发。在撤销其泰国签证后，又被移交至曼谷进行进一步审讯。

2024年5月21日，泰国上诉法院终审裁决将张誉发引渡中国；8月14日，泰国政府作出行政决定，支持法院上述终审裁决。

2024年8月20日晚，公安部“猎狐行动”工作组将张誉发从泰国成功引渡回国。

对于张誉发将面临的法律审判，北京德恒律师事务所合伙人闫泽娟在接受媒体采访时表示：“张誉发诈骗金额超一千亿人民币，已经远远达到法律规定的‘数额特别巨大’的标准，张誉发或面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”